I destinatari della normativa antiriciclaggio devono mettere in atto politiche e procedure antiriciclaggio per conoscere il proprio cliente (Know Your Customer – KYC) e predisporre idonea documentazione antiriciclaggio per gestire correttamente gli obblighi antiriciclaggio al fine di ridurre al minimo il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivante dall’utilizzo dei dei propri prodotti e servizi da parte dei clienti.

Gli attuali obblighi antiriciclaggio impongono di adottare politiche e le procedure antiriciclaggio sistematiche, adeguate e appropriate per impedire lo svolgimento di operazioni che possano essere in qualche modo correlate a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I prestatori di servizi di criptovaluta e gioco e gli intermediari finanziari sono obbligati a istituire e tenere aggiornato un registro antiriciclaggio e a redigere un manuale antiriciclaggio, che illustri nel dettaglio le politiche e le procedure antiriciclaggio adottate al fine di rispettare gli obblighi antiriciclaggio.

Gli obblighi antiriciclaggio prevedono che tutti i dipendenti e collaboratori vengano a conoscenza dei contenuti del Manuale Antiriciclaggio e frequentino corsi antiriciclaggio periodici.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve garantire, mediante verifiche periodiche, che i dipendenti e collaboratori abbiano ricevuto e compreso le politiche e le procedure antiriciclaggio descritte nel manuale antiriciclaggio e siano in grado di utilizzare correttamente la documentazione antiriciclaggio predisposta.

Il manuale antiriciclaggio, il registro antiriciclaggio, le procedure antiriciclaggio e la documentazione antiriciclaggio devono essere conservate e rese disponibili in caso di controlli, ispezioni e accertamenti da parte  dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Il team legale di ITL è in grado di assisterti nella stesura del manuale antiriciclaggio, nell’istituzione del registro antiriciclaggio e nella predisposizione delle tue politiche e procedure antiriciclaggio, permettendoti di adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio di redazione e aggiornamento di tutta la documentazione antiriciclaggio richiesta dalla legge antiriciclaggio.

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Ti aiuteremo a sviluppare la seguente documentazione antiriciclaggio, per consentirti di adempiere in maniera corretta agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge:

  • Manuale Antiriciclaggio, Registro Antiriciclaggio e Procedure Antiriciclaggio  per il settore criptovalute e blockchain
  • Manuale Antiriciclaggio, Registro Antiriciclaggio e Procedure Antiriciclaggio il settore giochi e scommesse
  • Manuale Antiriciclaggio, Registro Antiriciclaggio e Procedure Antiriciclaggio il settore finanziario
  • Manuale Antiriciclaggio e Procedure Antiriciclaggio il settore professionisti.