AMLEXA PBC IDENTIFICACIÓN

  • Identificación de Clientes a Distancia
  • Proceso de Identificacion en Linea
  • Proceso de identificacion KYC en Tiempo Real
  • Proceso KYC Onboarding Fácil
  • ¡Recopilamos Información del Cliente!

AMLEXA PBC VERIFICACIÓN

  • Verificacion de Identidad en Linea
  • Verificar Cedula de Identidad en Tiempo Real
  • Verificacion de Autenticidad Instantánea
  • Reconocimiento Biometrico
  • Controles Antilavado De Dinero
  • Controles Lista de Persona Politicamente Expuesta (PEP)
  • Controles Lista Negra Antiblanqueo de Capitales
  • ¡Verificamos la Información del Cliente!

AMLEXA PBC EVALUACIÓN DE RIESGOS

  • Identificacion de Riesgos Cliente Antilavado
  • Evaluación de Riesgos Antiblanqueo de Capitales
  • Evaluación de Riesgos Operacionales Antilavado
  • Gestion de Riesgos Automatizada
  • Algoritmos de Inteligencia Artificial
  • Instantáneo Reporte Antilavado
  • ¡Identificamos y Evaluamos el Riesgo Antilavado!

AMLEXA PBC MONITOREO DE TRANSACCIONES

  • Monitoreo Continuo Antilavado
  • Seguimiento Continuo Transacciones
  • Monitoreo Antiblanqueo de Capitales Automatizado
  • Analisis de Transacciones Sospechosas
  • Algoritmos de Aprendizaje Automático
  • ¡Monitoreamos el Comportamiento del Cliente!

AMLEXA PBC SERVICIOS

  • Equipo de Abogados de Antilavado
  • Consultoría Ley Anti Lavado de Dinero
  • Curso Antilavado de Dinero
  • Outsourcing de Diligencia Debida
  • Manual Antilavado
  • Procedimientos Internos Antilavado
  • Reporte Antilavado de Diligencia Debida
  • Debida Diligencia Reforzada
  • Servicios Legales para Oficial de Cumplimiento
  • ¡Garantizamos el Cumplimiento Antilavado de Dinero!

Nuestras Mejores Características

Integración API Rápida y Fácil

Procedimientos Antilavado Completamente Automatizados

No se requieren Empleados

Debida Diligencia Instantánea

Cumplimiento Total y Certificacion Antilavado de Dinero

¿Quieres saber más? Contáctenos!

SOLICITA INFORMACIÓN

Contáctenos para recibir toda la información que necesita.
Póngase en contacto con nosotros para solicitar una Demostración del Primer Software Antilavado basado en algoritmos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático.

Al enviar este formulario, autorizo ​​a ITL a usar mis datos personales para contactos comerciales bajo el Aviso de Privacidad