AMLEXA IDENTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO

  • Identificazione a Distanza
  • Identificazione Cliente Antiriciclaggio
  • KYC Antiriciclaggio Online
  • Dichiarazione Antiriciclaggio del Cliente
  • Questionario Adeguata Verifica Online
  • Raccogliamo le informazioni del Cliente!

AMLEXA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO

  • Adeguata Verifica della Clientela
  • Verifica Identità Istantanea
  • Verifica Documento Identità
  • Verifica Biometrica dell’Identità
  • Adeguata Verifica Pep
  • Verifica Black List Antiriciclaggio
  • Adeguata Verifica Rafforzata
  • Verifichiamo le Informazioni del Cliente!

AMLEXA ASSESSMENT ANTIRICICLAGGIO

  • Valutazione Rischio Antiriciclaggio
  • Analisi dei Rischi Automatizzata
  • Algoritmo di Intelligenza Artificiale
  • Valutazione Rischio del Cliente
  • Valutazione Rischio delle Operazioni
  • Scheda Valutazione Rischi Antiriciclaggio
  • Valutiamo il Rischio del Cliente!

AMLEXA CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO

  • Controlli Antiriciclaggio Automatizzati
  • Monitoraggio Continuo in Tempo Reale
  • Adeguata Verifica Periodica
  • Algoritmo di Machine Learning
  • Analisi Comportamentale Antiriciclaggio
  • Monitoriamo il Rischio del Cliente!

AMLEXA SERVIZI ANTIRICICLAGGIO

  • Team Esperto Antiriciclaggio Avvocati
  • Consulenza Antiriciclaggio
  • Formazione Antiriciclaggio
  • Outsourcing Fascicolo Antiriciclaggio
  • Manuale Antiriciclaggio
  • Adeguata Verifica Rafforzata
  • Supporto Segnalazione Antiriciclaggio
  • Garantiamo Compliance Antiriciclaggio!

I VANTAGGI DI AMLEXA

Integrazione API Facile e Veloce

Adeguata Verifica a Distanza Interamente Automatizzata

Nessun Dipendente o Operazione Manuale

Adeguata Verifica della Clientela Istantanea

Compliance e Certificazione Antiriciclaggio

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