Fondata nel 2014, IT Legals Ldt (ITL) è una delle più grandi aziende di consulenza antiriciclaggio di Malta e uno dei principali fornitori mondiali di prodotti e soluzioni per la conformità alla normativa antiriciclaggio per i settori della criptovaluta, del gioco, della finanza e dei professionisti.
ITL è specializzata in software antiriciclaggio, applicazioni web di “Know Your Customer (KYC)” e servizi legali di back office di adeguata verifica per il settore Blockchain, Gaming, Finanziario e Professionale.
ITL opera in tutto il mondo, avvalendosi di un team internazionale di avvocati ed esperti specializzati in antiriciclaggio.
Oltre ai servizi di consulenza antiriciclaggio e formazione antiriciclaggio, ITL offre un’innovativa piattaforma tecnologica basata su cloud per l’adeguata verifica a distanza della clientela, denominata “AMLEXA“.
AMLEXA è la prima piattaforma di Intelligenza Artificiale per l’adeguata verifica a distanza della clientela, che automatizza tutti i processi di Identificazione, Verifica dell’identità, Valutazione del Rischio Antiriciclaggio e Monitoraggio Continuo del Cliente.
Nel caso in cui, durante il processo di adeguata verifica, AMLEXA rilevi una potenziale violazione della normativa antiriciclaggio o segnali un’operazione sospetta, il Back Office Legale di ITL provvederà ad analizzare l’anomalia ed a comunicare al Responsabile Antiriciclaggio la migliore azione correttiva da intraprendere per risolvere il problema.